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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La Comisión Directiva del CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA, de conformidad a lo establecido en los Arts. 17º Num. 6 y 25; Arts. 40º, 41º, 43º Num. 5, Arts. 49º y 50º del Estatuto Social, convoca a los socios Activos y Vitalicios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el local social, sito en las calles Arsenales y Orihuela de la ciudad de Asunción, el día domingo 19 de abril de 2015, a las 08:00 horas en primera convocatoria. No reuniéndose el quórum requerido por el Art. 45º del Estatuto Social para su realización en primera convocatoria, la misma se realizará válidamente en segunda convocatoria una hora después (09:00 hs.) con cualquier número de socios presentes; para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria Anterior; 2) Elección de dos Socios para suscribir el Acta de la presente Asamblea; 3) Estudio y Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014; 4) Estudio y Consideración del Balance General y Estado de Resultados, así como la lectura del Informe de la Auditoría Externa y de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 5) Presentación de Listado de Socios que serán Vitalicios en el mes de abril/2015; 6) Fundamentación de los Recursos de Apelación interpuestos por el señor Luis Fernando Flor Luna contra las Resoluciones CD-CDPS Nº 26/14 de fecha 28 de abril de 2014, Nº 27/14 de fecha 28 de abril de 2014, conforme al procedimiento establecido en el Capítulo XXXIII De las Sanciones, Apartado 2, de Los Estatutos Sociales. 7) Fundamentación del Recurso de Apelación interpuesto por el señor Luis Buccini Duarte contra la Resolución CD-CDPS Nº 27 de fecha 28 de abril de 2014, conforme al procedimiento establecido en el Capítulo XXXIII De las Sanciones, Apartado 2, de los Estatutos Sociales. 8) Fundamentación del Recurso de Apelación interpuesto por la señora Irma Rivas de Domanisky contra la Resolución CD-CDPS Nº 27/2014 de fecha 28 de abril de 2014, conforme al procedimiento establecido en el Capítulo XXXIII De las Sanciones, Apartado 2, de los Estatutos Sociales. 9) Fundamentación del Recurso de Apelación interpuesto por el señor Crhistian Tomás José Sacarello García contra la Resolución CD-CDPS Nº 26/14 de fecha 28 de abril de 2014, conforme al procedimiento establecido en el Capítulo XXXIII De las Sanciones, Apartado 2, De los Estatutos Sociales. Se recuerda a los socios que deseen participar en el acto asambleario, que deberán estar al día en el pago de sus cuotas sociales con una antelación máxima de 3 días a la fecha convocada, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 10º, Cap. IX del Reglamento General del Club. LA COMISIÓN DIRECTIVA.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA ALBERDEÑA LIMITADA, en virtud a los Arts. 42, 43, 44 y 46 del Estatuto Social y los artículos 53 y 56 de la Ley 438/94, en sesión extraordinaria Nº 59/15, de fecha 5 de marzo de 2015, convoca Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de abril de 2015, a partir de las 08:00 horas, en primera convocatoria, y 09:00 horas, en segunda convocatoria, con cualquier número de socios presentes, de conformidad al Art. 51 del Estatuto Social, en el Polideportivo Mariscal López, sito en las calles Agustín Candia y Ytororó, de la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un socio como Presidente de Asamblea, un Secretario y dos socios para suscribir el Acta de Asamblea en representación de los socios, en virtud al Art. 57 del Estatuto Social. 2) Memoria del Consejo de Administración, Balance General, Cuadro de Resultados, Dictamen de la Auditoría Externa, Dictamen e informe de la Junta de Vigilancia Ejercicio 2013 y 2014. 39 Distribución de Excedentes o Enjugamiento de pérdida. 4) Plan General de Trabajo y Presupuesto de Gastos, Inversiones y Recursos para el siguiente ejercicio. 5) Autorización para endeudamiento externo. 6) Elección de: Consejo de Administración: 3 (tres) miembros titulares por 3 (tres) años, y 2 (dos) miembros suplentes por 1 (un) año; Junta de Vigilancia: 2 (dos) miembros titulares por 3 (tres) años, y 2 (dos) miembros suplentes por 1 (un) año; Tribunal Electoral: 3 (tres) miembros titulares por 1 (un) año, y 2 (dos) miembros suplentes por 1 (un) año. LIC. CARMEN LORENA MORA DE GARCÍA, SECRETARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. SERGIO MIGDONIO JARA RÍOS, PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de la firma SÚPER ACUARIO SA convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día martes veinte y ocho de abril de dos mil quince, a las 10:30 horas, en su sede social sita en Mcal. López c/ Cerro Corá, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Designación de Directores titulares y suplentes y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2015. 3) Designación de Administrador General y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2015. 4) Designación de Síndicos, titular y suplente, y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2015. 5) Destino del resultado del ejercicio. 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se previene a los señores accionistas que para participar en la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones en la caja social, con tres días de anticipación. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y de conformidad con lo prescripto por el artículo 21 de los Estatutos Sociales, el Directorio de DMB GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a los señores accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria para las catorce horas del día veinticuatro del mes abril del año dos mil quince, en nuestro local social, sito en la avenida Pa'i Pérez y Pampliega, Edificio Cosmopolitan Nº 506, de Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance general, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 2) Designación de miembros del Directorio y sus remuneraciones. 3) Designación de Síndico titular y Síndico suplente y sus remuneraciones. 4) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Nota: se recuerda a los señores accionistas lo referente al depósito de las acciones, de conformidad con el artículo 24 de los Estatutos Sociales. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de INVERPY SA convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29 de abril de 2015, en el domicilio sito en Nuestra Señora de la Asunción Nº 1027, de la ciudad de Asunción, a las 16:00 hs., primera convocatoria, y 17:00 hs., segunda convocatoria. ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2014. 3) Aplicación del resultado registrado en el ejercicio del año 2014. 4) Asuntos varios. 5) Designación de un miembro del Directorio para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el Art. 24 de los Estatutos Sociales. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A los señores accionistas de la firma COLONIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA se les convoca a Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo el día 24 de abril del corriente año, a las 10:00 horas, en la sede social de la Empresa, sita en Avda. General Santos Nº 1170, Local E5, Asunción, Paraguay. La presente convocatoria se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos de la sociedad y el artículo 1082 del Código Civil vigente, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Cuadro Patrimonial de Inventario, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Tratamiento de la Cuenta Pérdidas y Ganancias. 3) Designación de Directores y Síndicos de la Empresa. 4) Fijación de la remuneración mensual de los Directores titulares y del Síndico titular. 5) Ruego y preguntas. 6) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO DE CYTASA
CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA El Consejo Directivo de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), basado en las disposiciones expresas en el Estatuto Social de la Entidad, convoca a Reunión Ordinaria del Consejo Representativo para el día lunes 4 de mayo a las 12:30 hs., en la sede social de la Unión Industrial Paraguaya, Av. Sacramento 945, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la Memoria, Balance e Informe del Síndico del Ejercicio 2014. 2) Renovación parcial del Consejo Directivo por elección de: Tres miembros titulares y tres suplentes, quienes deberán ejercer los cargos por tres años, en representación de cada uno de los Sectores: Producción, Industria y Comercio, para reemplazar a los que cesan. 3) Elección del Síndico titular y suplente para el Ejercicio 2015. 4) Asuntos varios; cualquier otro asunto que hubiere sido promovido por escrito ante el Consejo Directivo, con anticipación de por lo menos 5 días a la fecha fijada para la reunión de la Asamblea (Art. 57º del Estatuto Social). Observaciones: a) Si no hubiere quórum en la fecha y hora indicadas, la reunión se celebrará con cualquier número de representantes el día siguiente, a la misma hora (Art. 52º del Estatuto Social). b) A fin de tener derecho a voz y voto, en las deliberaciones, las Entidades afiliadas deben estar al día con el pago de sus cuotas sociales (cuota social del mes de marzo/15). c) Integrarán la reunión del Consejo Representativo, los Presidentes de las entidades económicas asociadas o, en su defecto, los representantes designados por aquellos (Art. 49º del Estatuto Social). LIC. NORMA VILLASANTI, SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de la firma MONTREX SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria Nº 7, que se llevará a cabo en su local, sito en el Km. 85 ramal Acahay, de la ciudad de Carapeguá, departamento de Paraguarí, el jueves 30 de abril de 2015, a las 11:00 horas, conforme al Estatuto Social, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados, Informe del Síndico correspondiente al ejercicio 2014. 3) Designación del Síndico, titular y suplente, y fijación de honorarios. 4) Elección de nuevas autoridades y fijación de honorarios. 5) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 6) Asuntos varios. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La Comisión Directiva, a través de su presidente Miguel Ángel Barrios, y de acuerdo a los Estatutos Sociales, Art. 18 al 21, convoca a los señores asociados del CENTRO DE IMPORTADORES DE VEHÍCULOS USADOS (CIVU) a la Asamblea General Ordinaria el día jueves 23 de abril de 2015, a las 18:00 horas, a llevarse a cabo en el local de Class Motors SRL, Avda. E. Ayala 4.623 Km 5 1/2 de la ciudad de Asunción. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura de la Memoria anual 2014, Balance General, Cuadro de Resultado, e Informe del Síndico. 2) Elección de Presidente de Asamblea y 2 secretarios quienes refrendarán el Acta de Asamblea. 3) Elección de la nueva Comisión Directiva. 4) Asuntos Varios. LA COMISIÓN DIRECTIVA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en el artículo Nº 17 incisos a y b de los Estatutos Sociales, EL PORVENIR SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril del 2015, a las 18:00 horas, en su local social sito en ruta Transchaco, Km 18,5, Mariano Roque Alonso, Paraguay, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico. 3) Elección de miembros del Directorio y Síndico, y sus remuneraciones. 4) Estudio de los Resultados. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de ADIVAN HIGH TECH PARAGUAY SA convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en el local social, Amambay y Angostura, Villeta, el jueves 30 de abril de 2015 a las 16:30, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y el Secretario. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dictamen del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3. Designación de Directores. 4. Designación de Síndico y Suplente de Síndico. 5. Remuneración de Síndico. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De acuerdo a lo establecido en los art. 31, 33, 34, 36 al 41 de los Estatutos Sociales y el art. 1080 del Código Civil, el Directorio de la ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA SA DE SEGUROS convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse en el local del Holding Cooperativo y Mutual (HCM), sito en la Avenida José Félix Bogado e/ 9na. y 10ma. Proyectada de la ciudad de Asunción, el día miércoles 29 de abril de 2015, a las 12:00 horas en su primera convocatoria. Si a la hora señalada no se reuniese el quórum legal previsto en el Estatuto Social, se fija segunda convocatoria una hora después de la primera convocatoria, en el mismo día y lugar, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Modificación del Estatuto Social. 2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea, juntamente con el presidente y el secretario. Nota: De conformidad al art. 38 de los Estatutos Sociales, se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea, deberán depositar en la Administración de la Sociedad sus acciones o sus respectivos certificados bancarios de depósito, librado al efecto, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las acciones o los Certificados deberán ser presentados con una anticipación de por lo menos 3 (tres) días hábiles a la fecha de la constitución de la asamblea. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La Firma ACEROS PHOENIX SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio comercial Ruta II Km. 23, Capiatá, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Estado de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Elección de miembros del Directorio y del Síndico, y fijación de sus retribuciones. 3) Destino de utilidades. 4) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La firma PRONAT SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de abril de 2015, a las 09:00 horas, en el domicilio comercial Ruta II Km. 23 Capiatá, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Elección de miembros del Directorio y del Síndico, y fijación de sus retribuciones. 3) Destino de utilidades. 4) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de lafirma MERCOFER & LUBRIBRAS IMPORT EXPORT SACIS a Asamblea General Ordinaria de accionistas el día 29 de abril del año 2015, en primera convocatoria a las 10:00 hs. y en segunda convocatoria a las 11:00 hs. en la sede social de la empresa sita en Avda. Albano Birnfeldt, a 200 m. de la Ruta 6º de la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, República del Paraguay, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados dictaminados por el Síndico, correspondientes al Ejercicio 2014. 3) Elección de miembros del Directorio, Síndico y sus remuneraciones. 4) Resultado de los ejercicios y distribución de utilidades. 5) Elección de dos accionistas para firmar el Acta. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de la firma ON LINE IMPORT & EXPORT SA convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día jueves treinta de abril de dos mil quince, a las 10:30 horas, en su sede social sita en San Dionisio, calle Córdoba y Sgto. 1º Valentín González, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Designación de Directores titulares y suplentes y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2015. 3) Designación de Síndicos titular y suplente y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2015. 4) Destino del resultado del Ejercicio. 5) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se previene a los señores accionistas que para participar en la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones en la caja social, con tres días de anticipación. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma AGRO GANADERA VANGUARDIA CHACO SA a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día sábado 25 de abril de 2015, a las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las 14:00 hs. en segunda convocatoria en el local de sus contadores, sito en Dr. Eduardo López Moreira esq. Saraví de la cuidad de Asunción, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance general, el Cuadro demostrativo, las ganancias y pérdidas y el informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Análisis del resultado del ejercicio citado. 4) Elección de Directorio por un nuevo ejercicio. 5) Elección de Síndicos, titular y suplente, por un nuevo ejercicio. 6) Remuneración del Directorio y Síndico. 7) Designación de accionistas que firmarán el Acta de Asamblea con el Presidente. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo dispuesto en el Art. 9 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de PISAMA SA a la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria que tendrá lugar el día lunes 20 de abril de 2015, a las 17:00 horas, en la Sede Social de la sociedad sita en la ciudad de Asunción, y en segunda convocatoria, en caso de no haberse reunido el quórum suficiente para la primera, para la misma fecha y en el mismo lugar, una hora después, conforme a lo dispuesto en los artículos 1083 y 1090 del Código Civil y a la disposición pertinente de los Estatutos Sociales, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance general, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico, correspondientes al cuarto ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Consideración de la propuesta del Directorio sobre la distribución de las utilidades y remuneración de Directores y Síndicos. 4) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario. Asunción, 31 de marzo de 2015. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de P&O MARITIME HOLDINGS (PARAGUAY) SA convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de conformidad a los Estatutos Sociales a realizarse el día 30 de abril del 2015, a las 11:00 hs., en su sede social, sita en Boggiani Nº 5509, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Designación del Presidente, Vicepresidente, Directores titulares y suplentes. 4) Designación del Síndico titular y suplente para el ejercicio 2015. 5) Fijación de las remuneraciones de los miembros del Directorio y del Síndico. 6) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de la firma IRENE COLOR SA a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local de la empresa, sito en el ramal ripio de Chaco'i, el día miércoles 20 de mayo de 2015, a las 18:00 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la Memoria, Balance general, Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014. 2) Designación de Directores y Síndicos. 3) Asignación de remuneración de Directores y Síndicos. 4) Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea. 5) Tratamiento de dividendos del periodo 2013. 6) Tratamiento de las utilidades del periodo 2014. 7) Asuntos varios. VÍCTOR M. AYALA V.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo que dispone el artículo 19 de los Estatutos Sociales, convócase a los accionistas de AUTOMÓVIL SUPPLY SA a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2015, en su local social en Humaitá Nº 299 casi Chile, 4º piso, a las 11:00 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Distribución de Utilidades. 3) Asignación de remuneración a Directores. 4) Elección de un Síndico titular y un suplente. 5) Asignación de remuneración al Síndico titular. 6) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas la obligación de lo que disponen los Estatutos Sociales concordantes con lo que establece el Código Civil en el artículo Nº 1084. Asunción, abril de 2015. MARÍA ANTONIA ARIETTI DE BUEY, PRESIDENTA AUTOMÓVIL SUPPLY SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo que dispone el artículo 26 de los Estatutos Sociales, convócase a los accionistas de MARÍA ANTONIA SA a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2015, en su local social de De las Residentas Nº 1440 y curva San Miguel, a las 14:00 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Consideración de resultados del Ejercicio. 3) Asignación de remuneración a Directores. 4) Elección de un Síndico titular y un suplente. 5) Asignación de remuneración al Síndico titular. 6) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas la obligación de lo que disponen los Estatutos Sociales concordantes con lo que establece el Código Civil en el artículo Nº 1084. Asunción, abril de 2015. MARÍA ANTONIA ARIETTI DE BUEY, PRESIDENTA MARÍA ANTONIA SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en el Art. 16 de los Estatutos Sociales, y en los Arts. 1079 y 1081 del Código Civil, el Directorio de MARÍTIMA CONTINENTAL PARAGUAY SA convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de abril de 2015, a las 10:30 horas, en el local social situado en la calle El Paraguayo Independiente esq. Colón, Edificio Colón I, piso 13, oficina C, Asunción, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Elección de Director titular y un Director suplente, para el ejercicio 2015. Nominar al Presidente del Directorio. 4) Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente para el ejercicio 2015. 5) Remuneración de Directores y Síndicos. 6) Aplicación del resultado registrado en el ejercicio 2014. 7) Designación de un miembro del Directorio para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales para participar en la Asamblea. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de STEFANI SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en su local, sito en Shopping Salto del Guairá de la ciudad de Salto del Guairá, Dpto. de Canindeyú, el día lunes 20 de abril de 2015, a las 15:00 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultado dictaminados por el Síndico, correspondientes al ejercicio 2014. 3) Elección de autoridades de la Empresa, asignación de remuneración a las autoridades de la empresa. 4) Designación de Síndicos, titular y suplente, y fijación de honorarios. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 6) Asuntos varios. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de TRANSPORTADORA LA PALOMA SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en su local de la ciudad de La Paloma, Dpto. de Canindeyú, el día lunes 20 de abril de 2015, a las 16:00 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados dictaminados por el Síndico, correspondientes al ejercicio 2014. 3) Elección de autoridades y asignación de remuneración a los Directivos. 4) Designación del Síndico titular y suplente de la Empresa y fijación de honorarios. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 6) Asuntos varios. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de DISTRIBUIDORA CAMPOS SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en su local de la ciudad de Salto del Guairá, Dpto. de Canindeyú, el día miércoles 22 de abril de 2015, a las 16:00 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado dictaminados por el Síndico, correspondientes al ejercicio 2014. 3) Elección de autoridades de la Empresa y asignación de remuneración al personal superior. 4) Designación de Síndicos, titular y suplente, y fijación de honorarios. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 6) Asuntos varios. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la FUNDACIÓN DEQUENI, el Directorio convoca a los miembros a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el miércoles 29 de abril de 2015, a las 13:30 hs., primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria a las 14:30 hs., con cualquier número de miembros presentes, en el local de la firma Optima SRL, sito en Mcal. Estigarribia esq. Rodó, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro de Ganancias o Pérdidas presentados por el Directorio, el Dictamen del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Elección del Síndico titular y suplente para el ejercicio 2015. 3) Elección de dos miembros activos para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario. 4) Temas varios. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIO A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la FUNDACIÓN DEQUENI, el Directorio convoca a los miembros para la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el miércoles 29 de abril de 2015, a las 11:30 hs., primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria a las 12:30 hs., con cualquier número de miembros presentes, en el local de la firma Optima SRL, sito en Mcal. Estigarribia esq. Rodó, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de modificación de los Estatutos Sociales. 2) Elección de dos miembros activos para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los artículos 12º y 13º de los Estatutos Sociales, convócase a los señores accionistas de VALLCAN LOGISTIC SA a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día martes 28 de abril de 2015, a las 16:00 hs., 1ª convocatoria, y 17:00 hs., 2ª convocatoria, en el local de la firma sito en la calle Estrella Nº 692 c/Juan E. O'Leary (Edif. Líder IV, Piso 15, Ofic. 151), de esta ciudad. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de Memoria del Directorio; consideración del Balance General y Cuadro de Resultados, lectura e informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio 2014. 3) Elección del Síndico titular y Síndico suplente. 4) Elección de uno de los Directores titulares para Presidente del Directorio. 5) Asignación de remuneraciones a Directores y Síndicos. 6) Designar al accionista para firmar con el Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas a tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 18º de los Estatutos Sociales. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de MONTE ALEGRE SA convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de abril del año 2015, a las 08:30 horas, en su local social sito en la Ruta III ''General Aquino'' Km.17,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración  de la Memoria, del Balance General, Cuadro de resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado del año 2013. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuentas de ganancias y pérdidas, propuesta de distribución de utilidades e informe del Síndico correspondientes al ejercicio 2014.) 3) Designación del Síndico titular y suplente. 4) Fijación de la retribución de los Directores y Síndicos. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de AGROLATINA SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de abril de 2015, a las 14:30 horas, en primera convocatoria; si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria, una hora después a las 16:00 horas, en su local sito en Supercarretera Km 28, de Hernandarias, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultado y el Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de Síndicos titulares y suplentes. 4) Remuneración de Directores y Síndicos. 5) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a los arts. 22 y 23 de los Estatutos Sociales y la legislación vigente, el Directorio de la firma IL MONDO SA convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse en fecha 28 de abril de 2015 en Yacaré Valija y Río Pilcomayo, Lambaré, a las 11:00 hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2014. 3) Fijación de remuneraciones de Directores y Síndicos. 4) Destino de los resultados del ejercicio 2014. 5) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 1.084 del Código Civil y en los Estatutos Sociales, sobre depósito de las acciones para tener derecho a asistencia a la Asamblea. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a las disposiciones estatutarias, el Directorio de la ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE GOLFISTAS SENIOR AMATEURS convoca a Asamblea General Ordinaria de socios a llevarse a cabo el día 30 de abril de 2015, a las 17:00 hs., en primera convocatoria, y a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, en las oficinas de la Asociación en el Asunción Golf Club, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico al 31 de diciembre de 2014. 2) Aprobar los informes del Consejo Directivo, el Tesorero y el Síndico. 3) Establecer cuotas o aportes sociales. 4) Autorizar los ingresos y egresos anuales. Nota: se recuerda a los socios la necesidad de cumplir con la disposición del artículo Nº 17 del Estatuto Social. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A CONVENCIÓN GENERAL ORDINARIA De conformidad a las disposiciones estatutarias, el Directorio de la GRAN LOGIA DEL RITO NACIONAL PARAGUAYO convoca a la Convención General Ordinaria de socios a llevarse cabo el día 29 de abril de 2015, a las 17:30 horas en primera convocatoria y las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el local sito en la Av. 25 de Mayo c/EE.UU, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico al 31 de diciembre de 2014. 2) Aprobar los informes del Consejo Directivo, el Tesorero y el Síndico. 3) Fijar la cuota social u otras contribuciones obligatorias. 4) Autorizar los ingresos y egresos anuales. Nota: Se recuerda a los socios la necesidad de cumplir con la disposición del artículo Nºs 23 y 25 del Estatuto Social. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, la firma CGS SA IMPORT-EXPORT convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día jueves 30 de abril del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en su domicilio sito en la avenida San Antonio Nº 1096 del barrio San Francisco de la ciudad de San Antonio, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación del Presidente y del Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance general de situación, Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado del año dos mil catorce. 3) Elección del Director, titular y suplente. 4) Elección del Síndico, titular y suplente. 5) Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos. 6) Tratamiento del resultado del Ejercicio del año 2014. 7) Asuntos varios. 8) Designación de dos accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con los Directores. San Antonio, 15 de abril de 2015. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio de C.S. REPUESTOS SA convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 28 de abril del 2015, a las 16:00 horas, en la sede social calle Julia M. Cueto Nº 9003 y Saturio Ríos, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 2) Designación de los Síndicos y sus remuneraciones. 3) Destino de las utilidades. 4) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social con tres días de anticipación. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de la Firma GRANJA SAN BERNARDO SA a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril del año 2015, en primera convocatoria a las 10:00 hs. y en segunda convocatoria a las 11:00 hs. en la sede social ubicada en la ciudad de Naranjal, departamento de alto Paraná, República del Paraguay, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Estados de Resultados dictaminados por el Síndico, correspondientes al ejercicio 2014. 3) Elección de miembros del Directorio, Síndico y sus remuneraciones. 4) Resultado de los ejercicios y distribución de utilidades. 5) Elección de dos accionistas para firmar el Acta. El DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de la Firma AGROPECUARIA YSAKA SA a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril del año 2015, en primera convocatoria a las 09:00 hs. y en segunda convocatoria a las 10:00 hs. en la sede social ubicada en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados dictaminados por el Síndico, correspondientes al Ejercicio 2014. 3) Elección de miembros del Directorio, Síndico y sus remuneraciones. 4) Resultado de los ejercicios y distribución de utilidades. 5) Elección de dos accionistas para firmar el Acta. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y leyes vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de BASF PARAGUAYA SA a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día jueves 30 de abril de 2015 a las 15:00 hs., en primera convocatoria, en su local ubicado en EE.UU. 415 e/ 25 de Mayo, piso 4º, y en segunda a las 16:00 hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Secretario de Asamblea y de dos accionistas que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de ganancias y pérdidas, destino del resultado del ejercicio, informe del Síndico y la auditoría externa independiente, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Directores y fijación de sus retribuciones. 4) Designación de un Síndico titular y de un Síndico suplente y fijación de sus retribuciones. 5) Designación de un Auditor Externo independiente para el ejercicio 2015. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de la firma DC INTERNAZIONALE SA convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día miércoles veinte y nueve de abril de dos mil quince, a las 10:30 horas, en su sede social sita en Gabriel Casaccia e/ Emilio Bobadilla, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Designación de Directores titulares y suplentes y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2015. 3) Designación de Síndicos titular y suplente y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2015. 4) Destino del resultado del Ejercicio. 5) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se previene a los señores accionistas que para participar en la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones en la caja social, con tres días de anticipación. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y leyes vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de EQUIPOS MORI DEL PARAGUAY SA a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día jueves 30 de abril de 2015, a las 15:30 hs., en primera convocatoria, en su local ubicado en EE.UU. Nº 415 e/25 de Mayo, piso 1, y en segunda, a las 16:30 hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de ganancias y pérdidas, Estado de flujos de Efectivo, Estado de evolución del Patrimonio neto, Anexos e Informes del Síndico, correspondientes al ejercicio al 31 de diciembre de 2014. 3) Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Directores y fijación de sus retribuciones. 4) Designación de un Síndico titular y de un Síndico suplente y fijación de sus retribuciones. 5) Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario de la misma. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y leyes vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de CONEXIA SA a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día jueves 30 de abril de 2015, a las 09:00 hs., en primera convocatoria, en su local ubicado en EE.UU. Nº 415 e/ 25 de Mayo, piso 1º, y en segunda, a las 10:00 hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de ganancias y pérdidas, Estado de flujos de efectivo, Estado de evolución del Patrimonio neto, Anexos e Informes del Síndico, correspondientes al ejercicio al 31 de diciembre de 2014. 3) Tratamiento de resultado del Ejercicio. 4) Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Directores y fijación de sus retribuciones. 5) Designación de un Síndico titular y de un Síndico suplente y fijación de sus retribuciones. 6) Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario de la misma. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y leyes vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de KAMPO PARAGUAY SA a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día jueves 30 de abril de 2015, a las 13:00 hs., en primera convocatoria, en su local ubicado en Avda. Mariscal López y Lapacho (Fernando de la Mora), y en segunda, a las 15:00 hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de ganancias y pérdidas, Estado de flujos de efectivo, Estado de evolución del Patrimonio neto, Anexos e Informes del Síndico, correspondientes al ejercicio al 31 de diciembre de 2014. 3) Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Directores y fijación de sus retribuciones. 4) Designación de un Síndico titular y de un Síndico suplente y fijación de sus retribuciones. 5) Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario de la misma. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de AGROINDUSTRIAL ÑEMITYRA SA convoca Asamblea General Ordinaria de accionistas el 2 de mayo de 2015, a las 10:00, en su sede social de la ciudad de Francisco Caballero Álvarez, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, para dar cumplimiento a los Estatutos Sociales y el Código Civil con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Emisión de acciones, suscripción e integración del valor de las mismas, canje de las acciones anteriores. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Presidente de GUILLERMINA SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el local social de la empresa, sito en Amancio González Nº 557 e/Incas y Aztecas, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del Balance general y Cuadro de resultados, informe del Síndico y Memoria del Directorio, correspondientes al periodo fiscal 2014. 3) Tratamiento de los resultados obtenidos según el Balance general. 4) Designación de los miembros del Directorio, Síndico titular y suplente y sus remuneraciones. 5) Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta. Asunción, 14 de abril de 2015. EL PRESIDENTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Presidente de BELL MOUNT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNINA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el local social de la empresa, sito en Yataity Corá c/Avda. Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción y en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del Balance general y Cuadro de resultados, informe del Síndico y Memoria del Directorio, correspondientes al periodo fiscal 2014. 3) Tratamientos de los resultados obtenidos según el Balance general. 4) Designación de los miembros del Directorio, Síndico titular y suplente y sus remuneraciones. 5) Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta. Asunción, 14 de abril de 2015. EL PRESIDENTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Presidente de la firma ADALID SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 6 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el local social de la empresa, sito en Avda. Fernando de la Mora 1735 c/Tte. Rolón Viera, de la ciudad de Asunción, y en la cual se tratarán los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del Balance general y Cuadro de resultados, informe del Síndico y Memoria del Directorio, correspondientes al periodo fiscal 2014. 3) Tratamiento de los resultados obtenidos según el Balance general. 4) Designación de los miembros del Directorio, Síndico titular y suplente y sus remuneraciones. 5) Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta. Asunción, 14 de abril de 2015. EL PRESIDENTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Presidente de RED LAKE SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el local social de la Empresa, sito en Mcal. López casi Gral. Caballero, de la ciudad de Itá, y en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del Balance general y Cuadro de resultados, informe del Síndico y Memoria del Directorio, correspondientes al periodo fiscal 2014. 3) Tratamiento de los resultados obtenidos según el Balance general. 4) Designación de los miembros del Directorio, Síndico titular y suplente y sus remuneraciones. 5) Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta. Asunción, 14 de abril de 2015. EL PRESIDENTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Presidente de AVALON TRADE & LOGISTIC SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el local social de la empresa, sito en Manuel Ortiz Guerrero Nº 48 esq. Dr. Francia, de la ciudad de San Lorenzo, y en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del Balance general y Cuadro de resultados, informe del Síndico y Memoria del Directorio, correspondientes al periodo fiscal 2014. 3) Tratamiento de los resultados obtenidos según el Balance general. 4) Designación de los miembros del Directorio, Síndico titular y suplente y sus remuneraciones. 5) Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta. San Lorenzo, 14 de abril de 2015. EL PRESIDENTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La Presidenta de LASER COMPANY SA comunica a sus accionistas que se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 22 de abril de 2015, a las 18:00 hs., en su local sito en 15 de Agosto Nº 1006 esquina Manduvirá, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio fiscal 2014. 3) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4) Fijación de la remuneración de los Directores y del Síndico. 5) Elección de un Síndico suplente. 6) Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a los Estatutos Sociales, según dispone en su Art. 16º y lo establecido en el Código Civil, ENCARNACIÓN SERVICIOS Y MANDATOS SA convoca para el 30 de abril de 2015 a Asamblea General Ordinaria de accionistas a llevarse a cabo en la casa Nº 1726 de la calle Gaspar Rodríguez de Francia, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Elección de Directores titulares para el periodo 2015-2016, así como Síndico titular y suplente. 4) Fijación de la remuneración de los Directores titulares y suplentes y Síndico titular para el periodo 2015. Se recuerda a los señores accionistas que para participar en la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con el Art. 23 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de AUTOPAR COMERCIAL SA que se llevará a efecto el día jueves treinta de abril de 2015, a las 18.00, en el local social, sito en la Avda. Eusebio Ayala Nº 2320 esq. Juan del Castillo, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, distribución de Utilidades e informe de Síndico, correspondientes al 49º ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Designación de un Síndico titular y un suplente, en reemplazo de los que cesan. 3) Remuneración de Directores y Síndicos. 4) Designación de 2 (dos) accionistas presentes que han de suscribir el Acta de la Asamblea en representación de los mismos. Nota: se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 25 de los Estatutos Sociales sobre el depósito de accionistas. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma PERFECTA AUTOMOTORES SA convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 30 de abril de 2015, a las 16:00 horas, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Considerar y resolver sobre la Memoria anual del Directorio, Balance y cuenta de ganancias y pérdidas, Distribución de utilidades, e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Considerar y resolver sobre la elección de los miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Considerar y resolver sobre la elección de Síndico, titular y suplente, y fijación de su retribución. 5) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quórum legal previsto para la Asamblea, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada para la primera. La Asamblea se realizará en el local sito en Avda. Santísimo Sacramento Nº 347 de la ciudad de Asunción. Se recuerda a los señores accionistas que deberán observarse las disposiciones legales y estatutarias relativas al depósito de acciones y a la representación por mandato. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de Impacto SAIC convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 30 de abril de 2015, a las 10:00 horas en el domicilio legal de la Sociedad, en la ciudad de Asunción, calle Independencia Nacional Nº 811 esq. Fulgencio R. Moreno, 3er. Piso, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de un Secretario para la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3. Distribución de utilidades. 4. Elección del Directorio de Impacto SAIC para el periodo 2015/2016 y su retribución. 5. Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente para el período 2015 y su retribución. 6. Elección de dos accionistas presentes para suscribir el acta de asamblea en representación de los accionistas. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de AGROGANADERA PIRO'Y SA, a realizarse el día martes 28 de abril del 2015 a las 9:00 hs, en su domicilio legal, Avda. 12 de Junio, barrio Santa María, ciudad de Curuguaty. ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, informe del Síndico, consideración del Balance General, correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014. 3- Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento al Estatuto de la Fundación NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el lunes 27 de abril de 2014 en el Salón Las Residentas del Comando de las Fuerzas Militares, en Avda. Gral. Santos y Mcal. López. 1ª convocatoria 17:30 hs. 2ª convocatoria: 18:00 hs. ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de Presidenta y Secretaria de Asamblea. 2) Presentación para aprobación de Balance 2014. 3) Informe de los Síndicos. 4) Elección de autoridades para el Ejercicio 2015. 5) Asuntos Varios. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma SIBOL SAC, que deberá reunirse el día jueves 30 de abril de 2015, a las 11:00 horas, en su local social sito en Estrella Nº 399 esq. Alberdi de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de Directores, Síndico titular y suplente, y su respectiva remuneración para el ejercicio 2015. 4) Distribución de la Utilidad del Ejercicio. 5) Designación de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea. Nota: se previene a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 18º de los Estatutos Sociales, referente al depósito previo de las acciones. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de la Firma PUERTO UNION SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda, en la sede social de Coronel Bóveda e/ Gmeiner, Zeballos Cue. Se recuerda a los Señores Accionistas de los requisitos señalados en el Estatuto Social y en el Código Civil para la participación en la Asamblea. En la referida Asamblea Ordinaria se considerará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: a) Nombramiento de las autoridades de la Asamblea. b) Consideración de la Memoria anual del directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas del año 2014, informe del síndico. c) Nombramiento y remuneración de los miembros del Directorio y Síndico. d) Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta de Asamblea. El DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de UNO D SOCIEDAD ANÓNIMA para el día jueves 30 de abril de 2015, a las 09:00 hs., en el local sito en Cruz Roja Paraguaya Nº 1.071 e/Avda. Pastora Céspedes, San Lorenzo, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, informe financiero e informe del Síndico, correspondientes al 31 de diciembre de 2014. 3) Destino del resultado. 4) Elección de Directores, titulares y suplentes. 5) Elección del Síndico, titular y suplente. 6) Remuneración de los Directores y Síndico. 7) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La firma AUTORREPUESTOS INTERNACIONAL SA, con RUC Nº 80034199-6, conforme a los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas para el día lunes 27 de abril de 2015, a las 07:00 horas, a realizarse en el local de la casa de la Avda. Fernando de la Mora esq. Yvapovó de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Actas. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico del ejercicio 2014. 3) Elección de nuevos miembros del Directorio, Síndicos. 4) Fijación de remuneración a cada uno para el período 2015.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de MUNSER SA convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de abril de 2015, a las 10:00 hs., en el local sito en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio del año 2014. 2) Elección del Síndico, titular y suplente. 3) Asignación de remuneración a Directores y Síndicos. 4) Designación de un accionista para firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 22 de los Estatutos Sociales y el Art. 1084 del Código Civil respecto al depósito de las acciones para tener derecho a participar de la Asamblea. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de ESPUMA ASUNCIÓN SAIC convoca a la Asamblea General Ordinaria de accionistas, correspondiente al Ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2014, en virtud de las disposiciones establecidas en el Art. 16 de los Estatutos Sociales y el Art. 1080 del Código Civil vigente, a llevarse a cabo en su local social ubicado en el Nº 6456 de la calle Rivarola Matto, el día 30 de abril de 2015, a las 17:00 hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Consideración y resolución sobre la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Resolución sobre el destino del resultado arrojado por Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4) Elección de los Directores y Síndico para el Ejercicio año calendario 2015. 5) Remuneración de los Directores y Síndico por el Ejercicio año calendario 2015. 6) Designación de dos accionistas para firmar el Acta juntamente con el Presidente. Se ruega a los señores accionistas tener en cuenta las disposiciones del Art. 18 de los Estatutos Sociales referente a los depósitos de acciones y carta poder para participar en las deliberaciones de la Asamblea. Asunción, 30 de marzo del 2015. ÉLIDA FILÁRTIGA DE DINATALE, PRESIDENTA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Conforme a lo dispuesto en el Art. 18º de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de CHOLOLO AGRO INDUSTRIAL SA a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día lunes 27 de abril de 2015, a las 7:00 horas, en su local social sito en Itabó, Puente Kyjhá, distrito de Francisco Caballero Álvarez, departamento de Canindeyú para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Secretario de Asamblea. 2) Consideración del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. Destino de las utilidades. 3) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio. 4) Lectura y consideración del informe del Síndico. 5) Elección de nuevos miembros para integrar el Directorio. 6) Elección de nuevos Síndicos. 7) Remuneración de Directores y Síndicos. 8) Elección de 2 accionistas para suscribir el Acta. Nota: se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados correspondientes en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. Si en el día y hora fijados no se reúne el quórum establecido en el Estatuto Social, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día 27 de abril de 2015, a las 8:00 horas. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por disposición de la Comisión Directiva y conforme lo establecen los Estatutos Sociales, la ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA PULP convoca a Asamblea General Ordinaria de los asociados para el día sábado 9 de mayo de 2015, a las 13:00 hs. en su primera convocatoria, y 30 minutos después, en su segunda convocatoria, en el local ubicado sobre la ruta Acceso Sur, Km. 32 del barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Acta de Asamblea. 2) Memoria del Presidente. 3) Balance General. 4) Informe del Síndico. 5) Consideración de los Excedentes y su distribución. 6) Elección de nuevas autoridades. La asistencia a la Asamblea es de suma importancia para tratar temas de interés para los socios teniendo en cuenta las decisiones que se toman. LA COMISIÓN DIRECTIVA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITOS Y SERVICIOS CONCEPCIONERA LTDA. de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social, Art. 46, y por resolución del Consejo de Administración en sesión ordinaria según Acta 339/15 de fecha 25 de marzo de 2015, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2015, en el local de la Cooperativa, sito en R.I. 3 Corrales Nº 1535, segundo piso, cuya primera convocatoria será a las 18:00 horas y la segunda convocatoria una hora después, con cualquier número de socios y en la cual se considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un (1) Presidente, un (1) Secretario de Asamblea, y de dos (2) socios suscribientes del Acta de Asamblea en representación de los asambleístas. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General, Cuadro de Resultados, Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia. 3) Propuesta de distribución del excedente o enjugamiento de pérdidas del Ejercicio 2014. 4) Autorización para el endeudamiento externo hasta el monto que fije la Asamblea. 5) Fijación del monto de la cuota de Solidaridad. 6) Consideración del Presupuesto General de Gastos, Recursos e Inversiones del Ejercicio 2015. 7) Plan de trabajo para el Ejercicio 2015. 8) Elección de autoridades: Consejo de Administración: 3 miembros titulares y 2 suplentes. Junta de Vigilancia: 2 miembros titulares y 2 suplentes. Tribunal Electoral: 3 miembros titulares y 2 suplentes. RUBÉN DARÍO MORÁN RIVAS, PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ARNALDO J. ROJAS, SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias la UNIÓN DE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN convoca a los Señores Presidentes de los Gremios Asociados a la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Presidentes, a realizarse el día Martes 28 de abril de 2015, primer llamado a las 12:30 horas y de no contar con el quórum previsto para dicha hora, el segundo llamado se hará para las 13:00 hs., pudiendo sesionar con la cantidad de presentes. La Asamblea se realizará en nuestra Sede Social, Avda. Brasilia Nº 939 esq. Dr. Ciancio. Para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General con el Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Fenecido al 31/12/2014. 2) Elección de miembros del Comité Ejecutivo, así como Sindico Titular y Suplente. 3) Asuntos Varios. Por este medio recordamos también el Reglamento vigente para la proposición de candidaturas para ocupar cargos del Comité Ejecutivo, en el sentido de que la presentación de candidatos a miembros del Comité Ejecutivo deberán presentarse con un mínimo 72 horas de antelación al día fijado para su elección por la Asamblea. Asimismo recordamos a los Asociados el cumplimiento de las Cuotas Sociales. PRESIDENCIA DE LA UGP
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad en lo prescripto por los artículos de los Estatutos Sociales, el Directorio de ADHENAT SA convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 30 de abril de 2015, a las 10:00 hs., en la ciudad de Ñemby, sito sobre la avenida 24 de Junio Nº 472 esq. Padres Unidos para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance general, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias y el informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de dos accionistas para firmar con el Presidente el Acta de Asamblea. 4) Elección de los nuevos miembros del Directorio y del Síndico. 5) Asuntos varios. Nota: Para intervenir en la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social, con 3 días de anticipación, en horario de oficina. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas, Miembros del Directorio y Síndico de ALAGRO SA a la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día jueves 30 de abril de 2015, a las 10:00 hs., en su local social sito en la calle Dr. Patricio Maciel Nº 9002 casi Sinforiano Buzó de esta capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Determinación de la Utilidad Comercial por el Régimen Fiscal y El Impuesto a la Renta, Informe del Síndico y destino del Resultado Económico, correspondientes al Ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Modificación del directorio. 4) Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por el período de un año. 5) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Al mismo tiempo se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del artículo trigésimo noveno del Estatuto Social. EL DIRECTORIO.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas, Miembros del Directorio y Síndico de ALAGRO SA a la Asamblea General Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día jueves 30 de abril de 2015, a las 12:00 hs. A.M. en su local social sito en la calle Dr. Patricio Maciel Nº 9002 casi Sinforiano Buzó de esta capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Aumento del capital social. Al mismo tiempo se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del artículo trigésimo noveno del Estatuto Social. EL DIRECTORIO.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la firma VÍA PLAS SA con RUC 80027870-4, para el día 28 de abril, a las 11:00 hs., en el local sito en La Encarnación casi Ypatí, de la ciudad de San Lorenzo, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio e Informe del Síndico, Balance General y Cuadro de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de Síndico titular y suplente y fijación de sus remuneraciones. 4) Elección de miembros del Directorio. 5) Destino de utilidades. 6) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de BRIK SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su local social, Edificio El Dorado, Piso 8º, O'Leary esq. Manduvirá, el día 30-04-15, a las 11:00 hs., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Estados de Resultados y su distribución e informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31-12-2014. 2) Elección de Directores, titulares y suplentes, y su remuneración. 3) Elección del Síndico, titular y suplente, y el monto de su remuneración. 4) Elección de un accionista para la firma del Acta de Asamblea.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de CASALETTO SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su local social, Avda. Santa Teresa, Piso 4, Dpto. 4 el día 30-04-15, a las 11:00 hs., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31-12-14. 2) Elección de Directores, titulares y suplentes, Gerentes y su remuneración. 3) Elección del Síndico, titular y suplente, y su retribución. 4) Elección de accionista para la firma del Acta de Asamblea.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de ESTRELLA INMOBILIARIA SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su local administrativo, Avda. Eusebio Ayala Nº 3038 e/Tte. Benítez y Nazareth, el día 30-04-15, a las 11:00 hs., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Estados de resultados y su distribución e informe del Síndico del Ejercicio cerrado el 31-12-14. 2) Elección de Directores, titulares y suplentes, y su remuneración. 3) Elección del Síndico, titular y suplente, y el monto de su remuneración. 4) Elección de una accionista para la firma del Acta de Asamblea.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de INDUSTRIAS Y COMERCIOS DE PANIFICADOS EDWARD SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su local social el día 30-04-15 a las 11:00 hs., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación; Cuadro de Resultados e informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31-12-14. 3) Elección de Directores, titulares y suplentes, y su remuneración. 4) Elección de Síndico, titular y suplente, y su retribución. 5) Elección de accionista para la firma del Acta de Asamblea.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de NOBLE HAUSE SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su local social, Edificio el Dorado, Piso 8º, O'Leary esq. Manduvirá, el día 30-04-15 a las 11:00 hs., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación; Estados de Resultados y su distribución e informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31-12-14. 2) Elección de Directores, titulares y suplentes, y su remuneración. 3) Elección de Síndico, titular y suplente, y el monto de su remuneración. 4) Elección de un accionista para la firma del Acta de Asamblea.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de PEDAL SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el área social del Edificio Santa Teresa el día 30-04-15 a las 11:00 hs. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Estados de Resultados y su distribución e informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31-12-14. 2) Elección de Directores, titulares y suplentes, y su remuneración. 3) Elección de Síndico, titular y suplente, y el monto de su remuneración. 4) Elección de un accionista para la firma del Acta de Asamblea.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de PRODUCTOS EDWARD SAI convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su local social, Defensores del Chaco y Guaraníes, el día 30-04-15, a las 10:00 hs. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Resultados e informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31-12-14. 3) Elección de Directores, titulares y suplentes, y la remuneración de los mismos. 4) Elección de Síndico, titular y suplente, y su retribución. 5) Elección de un accionista para la firma del Acta de Asamblea.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de UNIVERSO DE CRÉDITO Y CONSUMO SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su local social, Avda. Eusebio Ayala 3034 e/Tte. Benítez y Nazareth, el día 30-04-15, a las 11:00 hs., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Estados de resultados y su distribución e informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31-12-14. 2) Remuneración a Directores y Gerentes. 3) Elección del Síndico, titular y suplente y el monto, de su remuneración. 4) Elección de un accionista para la firma del Acta de Asamblea.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de VILLA JARDÍN SA a la Asamblea General Ordinaria para el 4 de mayo de 2015, a las 10:00 hs. y 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social de la firma sita en Tte. Héctor Vera Nº 1761, Asunción, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015. 3) Designación de miembros del Directorio, Síndico titular y suplente, y fijación de la remuneración de los mismos para el ejercicio 2015. 4) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito, para su registro, con no menos de tres días hábiles de anticipación.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de PENINSULPAR SA, RUC 80068681-0, conformidad con las disposiciones del artículo 22 y concordantes de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas, que se llevará a cabo el día 28 de abril de 2015, a las 09:00 horas, en el domicilio legal de la sociedad (Planta industrial en la ciudad de Villeta), para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Constitución de la Asamblea y designación de autoridades. 2) Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, distribución de Utilidades e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014. 3) Emisión de acciones. 4) Aprobación del Plan de Negocios para el ejercicio 2015. 5) Aprobación del Presupuesto anual 2015. 6) Elección y remuneración de Directores titulares. 7) Elección y remuneración del Síndico, titular y suplente. 8) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, en relación al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL BRITANNIA S.A. convoca a sus Socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el dia Lunes 5 de Mayo, en la calle Cerro Cora Nº 851 c/ Tacuary, a las 10hs. primer llamado y segundo llamado 10:30hs. Donde se tratara el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados. 2- Asuntos varios. El presidente. 3. Sueldos, Directores Sindico.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo a las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores miembros del Consejo Administrativo de la FUNDACIÓN GRANULAR a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 23 de abril de 2015, a las 14:00 horas, en el local sito en Av. Sacramento Nº 2345 c/Vía Férrea, Depósito Nº 3, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Reporte de actividades ejercicio 2014. 3) Consideración y aprobación de la Memoria del Consejo Administrativo, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4) Elección de miembros del Consejo Administrativo, para el periodo 2015 y 2016. 5) Designación de dos Miembros presentes para suscribir el Acta de Asamblea. EL CONSEJO ADMINISTRATIVO.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo a las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de GRANULAR PY SA a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 23 de abril de 2015, a las 13:00, en el local sito en Avda. Sacramento 2345 c/Vía Férrea, Dep. 3, Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informes del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de Directores y Síndicos para el siguiente ejercicio 2015 y fijación de su retribución. 4) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se previene a los Accionistas sobre el depósito de acciones hasta 3 días antes de la Asamblea para el derecho pertinente. EL DIRECTORIO.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo a las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de GRANULAR NL SA a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 23 de abril de 2015, a las 13:30 horas, en el local de Granular Py SA, sito en Avda. Sacramento 2345 c/Vía Férrea, Dep. 3, Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2014. 3) Designación de Directores y Síndicos para el siguiente ejercicio 2015 y fijación de su retribución. 4) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se previene a los Accionistas sobre el depósito de acciones hasta 3 días antes de la Asamblea para el derecho pertinente. EL DIRECTORIO.

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